Банки, 20.04.2022

Аналитик объяснил, почему банки редко блокируют операции с криптовалютой
Поделиться
VK


Прайм

"Эксперт РА": банки редко блокируют операции с криповалютой в России из-за сложности их отслеживания

"Эксперт РА": банки редко блокируют операции с криповалютой в России из-за сложности их отслеживания

МОСКВА, 20 апр — ПРАЙМ. Кредитные организации нечасто блокируют операции, которые потенциально могут быть связаны с криптовалютами, так как их сложно отследить среди других операций пользователей, заявил РИА Новости младший директор по банковским рейтингам агентства "Эксперт РА" Анатолий Перфильев.

"Криптовалюта в России не узаконена, но и прямо не запрещена. Во избежание излишних претензий и вопросов со стороны регулятора банки перестраховываются и блокируют операции, потенциально связанные с криптовалютами. При этом блокировки не являются массовыми, поскольку операции купли-продажи цифровой валюты маскируются под бытовые сделки и внешне неочевидны", — сказал Перфильев.

Банки, при наличии подозрений, в отдельных случаях могут запрашивать у клиентов документы, подтверждающие источник происхождения денежных средств. Нередко легитимные операции могут попадать под критерии сомнительных и блокироваться. "При наличии подтверждающих документов банк должен пропустить операцию, но окончательное решение остаётся на его усмотрение", — объяснил эксперт.

Источник: Прайм

Аналитика


Итоги банковского сектора за 1-е полугодие 2024 года: обреченные на концентрацию

Крупнейшие банки наращивали объем корпоративного и розничного кредитования интенсивнее остального ры... 26.09.2024
Итоги банковского сектора за 1-е полугодие 2024 года: обреченные на концентрацию

Обзор банковского рынка Республики Казахстан

Основу экономики Казахстана составляют горнодобывающая и обрабатывающая промышленность. В 2022 году... 05.07.2024
Обзор банковского рынка Республики Казахстан

Обзор банковского рынка Республики Таджикистан

При ВВП на душу населения около 1 130 долларов США страна имеет широкие возможности для роста. Таджи... 03.07.2024
Обзор банковского рынка Республики Таджикистан

Обзор банковского рынка Республики Кыргызстан

Пережив пандемию и политические события 2020 года, которые в совокупности привели к падению ВВП на 8... 01.07.2024
Обзор банковского рынка Республики Кыргызстан

Обзор банковского рынка Республики Узбекистан

Узбекистан является второй по величине экономикой в Центральной Азии, хотя он значительно меньше Каз... 27.06.2024
Обзор банковского рынка Республики Узбекистан
Вся аналитика