Подтверждение Национального рейтинга корпоративного управления ОАО «МРСК Центра»

«РИД – Эксперт РА»

Москва, октябрь 2012, подтвержден рейтинг корпоративного управления ОАО «МРСК Центра» НРКУ 7+ - «Развитая практика корпоративного управления».

С момента подтверждения Национального рейтинга корпоративного управления (НРКУ) в октябре 2011 года в ОАО «МРСК Центра» (далее также Общество) произошёл ряд корпоративных событий.

В частности, было проведено годовое Общее собрание акционеров по итогам 2011 года. На собрании были избраны новые составы Совета директоров и Ревизионной комиссии, утверждены изменения и дополнения в Устав, новая редакция Положения о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров ОАО «МРСК Центра», объявлены дивиденды по итогам 2011.

По результатам проведенного конкурса внешним аудитором Общества по МСФО и РСБУ избрана компания ЗАО «КПМГ», входящая в «большую четверку» ведущих мировых аудиторских фирм.

В состав Ревизионной комиссии вошли пять человек, не являющихся членами органов управления либо работниками Общества, что обеспечивает объективность и независимость ее суждений.

23 августа 2012 года в ОАО «МРСК Центра» состоялось внеочередное Общее собрание акционеров, на котором был утвержден новый состав Совета директоров Общества.

В состав Совета директоров вошли 11 членов, из которых двое соответствуют содержательным аспектам независимости¹ (Шевчук А.В. и Куликов Д.В.). Один директор является исполнительным  (Генеральный директор ОАО «МРСК Центра» Гуджоян Д.О.) и восемь директоров  - неисполнительными. 

После избрания состава Совета директоров были сформированы новые составы комитетов Совета директоров ОАО «МРСК Центра».

Комитет по аудиту и Комитет по кадрам и вознаграждениям возглавил неисполнительный  директор Казаченков А.В.

В состав Комитета по аудиту вошли два независимых директора и три неисполнительных директора, а в состав Комитета по кадрам и вознаграждениям вошли также два независимых директора и четыре неисполнительных директора.

Иных изменений, оказывающих существенное влияние на оценку практики  корпоративного управления ОАО «МРСК Центра», не обнаружено, поэтому ее рейтинг на данный момент остается неизменным.

Практика корпоративного управления Общества с точки зрения защиты прав акционеров оценивается высоко. В Обществе созданы институты корпоративного управления для защиты прав акционеров от злоупотреблений со стороны менеджмента, а также надлежащего учёта прав миноритарных акционеров. В частности:

• функции по учёту прав собственности на акции Общества осуществляет независимый регистратор – ООО «Реестр-РН»;
• расширены полномочия Совета директоров Общества в части принятия решений по существенным сделкам;
• Общество информирует акционеров о проведении Общего собрания за 30 дней, используя при этом дополнительные информационные каналы – интернет-сайт ОАО «МРСК Центра», на сайте также размещаются материалы для подготовки к общему собранию;
• в Обществе существует практика и процедуры, обеспечивающие высокую независимость внешних аудиторов. В частности, внешний аудитор Общества как по РСБУ, так и по МСФО отбирается на основе конкурсного отбора, в Обществе принята практика ротации внешних аудиторов не менее одного раза в пять лет, а кроме того  внешний аудитор не оказывает ОАО «МРСК Центра» неаудиторских услуг;
• Обществом утверждён Кодекс корпоративного управления, который закрепляет основные принципы практики корпоративного управления ОАО «МРСК Центра».

В качестве недостатков отмечается не закрепление во внутренних документах минимальной доли чистой прибыли, направляемой на выплату дивидендов.  

Практика корпоративного управления Общества с точки зрения деятельности органов управления и контроля оценивается хорошо. Среди ключевых положительных моментов этой практики эксперты Консорциума отмечают следующие:

• Совет директоров Общества обеспечивает необходимый баланс интересов для его независимости от менеджмента. Кроме того наличие в его составе двух независимых директоров и представителей миноритарных акционеров позволяет говорить о его сбалансированности  с точки зрения учета интересов всех заинтересованных сторон;
• заседания Совета директоров проводятся регулярно в соответствии с заранее утвержденным планом работы, а члены Совета директоров заблаговременно обеспечиваются информацией, необходимой для подготовки к заседаниям;
• в Обществе существует порядок декларирования членами Совета директоров и членами исполнительных органов своей аффилированности, а также закреплена их обязанность сообщать информацию о владении ценными бумагам Общества и о сделках с ними;
• в структуре Совета директоров Общества созданы комитеты для предварительного рассмотрения наиболее важных вопросов, относящихся к компетенции Совета директоров: Комитет по аудиту, Комитет по кадрам и вознаграждениям, Комитет по надежности, Комитет по стратегии и развитию, Комитет по технологическому присоединению;
• вознаграждение членов Совета директоров и высших менеджеров ОАО «МРСК Центра» зависит от результатов деятельности Общества;
• в Обществе утвержден внутренний документ, регламентирующий осуществление внутреннего контроля за финансово-хозяйственной деятельностью, Совет директоров ежегодно оценивает эффективность системы внутреннего контроля ОАО «МРСК Центра»;
• в Обществе утверждена нормативно-методологическая база риск-менеджмента, существует внутреннее подразделение, выполняющее ключевые функции по управлению рисками;
• в Обществе создано структурное подразделение, осуществляющее функции внутреннего аудита, работа которого в части планирования, взаимодействия с другими функциями внутреннего контроля и аудита соответствует Международным профессиональным стандартам внутреннего аудита.

В качестве недостатков выделяются преимущественно заочная форма проведения заседаний Совета директоров, отсутствие практики страхования ответственности членов Совета директоров, практики проведения оценки работы Совета директоров и его отдельных членов, а также ряд других недостатков.

Практика корпоративного управления Общества с точки зрения раскрытия информации о своей деятельности оценивается высоко. Обществом предпринят ряд существенных шагов для обеспечения прозрачности своей деятельности и обеспечения преемственности данной практики в будущем. В частности Общество:

• утвердило четкую и ясную информационную политику;
• обеспечивает необременительный и свободный доступ заинтересованных лиц к финансовой и бухгалтерской отчётности Общества, подготовленной по РСБУ и МСФО;
• раскрывает в свободном доступе подробную информацию о членах органов управления Общества;
• раскрывает информацию об индивидуальном размере вознаграждения, выплаченного каждому члену Совета директоров Общества;
• регулярно пополняет и обновляет Интернет-сайт ОАО «МРСК Центра», содержащий существенный объем актуальной информации об Обществе.

В качестве недостатка данной практики экспертами отмечается не раскрытие информации об индивидуальном вознаграждении членов исполнительных органов.     

Практика корпоративного управления Общества с точки зрения деятельности в интересах иных заинтересованных сторон и корпоративной социальной ответственности оценивается хорошо. Общество реализует разнообразные социальные проекты для своих работников и членов их семей, потребителей услуг, активно участвует в благотворительной и спонсорской деятельности.

В качестве недостатков практики в этой области эксперты отмечают неподготовку Обществом социальной отчетности, а также тот факт, что деятельность ОАО «МРСК Центра» не сертифицирована на соответствие стандарту ISO 14000 в области защиты окружающей среды. В последнем случае, однако, необходимо отметить, что Обществом уже предпринят ряд шагов по подготовке к сертификации.

НРКУ 7+ присваивается компании, которая соблюдает требования российского законодательства в области корпоративного управления, следует большей части рекомендаций российского Кодекса корпоративного поведения и отдельным рекомендациям международной передовой практики корпоративного управления. Компания характеризуется достаточно низкими рисками потерь собственников, связанных с качеством корпоративного управления

Открытое акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра» зарегистрировано 17 декабря 2004 г.  Акционерный капитал ОАО "МРСК Центра" составляет 4 221 794 146,80 рублей и разделен на 42 217 941 468 обыкновенных именных акции номинальной стоимостью 10 копеек каждая. Крупнейшим держателем акций по состоянию на 01.01.2012 является ОАО «Холдинг МРСК» (доля 50,23% от УК). Количество акционеров более 16 тыс. Код акций на бирже ММВБ-РТС: MRKC.

Выручка за 2011 г. -  68,13 млрд руб.; Чистая прибыль за 2011 г. - 5,20 млрд руб.; Полезный отпуск в 2011 г. – 56,67 млрд кВт*ч; Стоимость чистых активов на 01.01.2012 – 50,51 млрд руб.

 В состав ОАО «МРСК Центра» входят 11 филиалов: «Белгородэнерго», «Брянскэнерго»,  «Воронежэнерго», «Костромаэнерго», «Курскэнерго», «Липецкэнерго», «Орелэнерго», «Смоленскэнерго», «Тамбовэнерго», «Тверьэнерго», «Ярэнерго». ОАО «МРСК Центра» осуществляет свою деятельность  на территории  площадью 457,8 тысяч квадратных километров. Численность персонала Компании 31 тыс. чел. (на 01.01.2012).

Генеральный директор Общества – Гуджоян Дмитрий Олегович. Официальный сайт ОАО «МРСК Центра» - http://www.mrsk-1.ru.

¹С точки зрения восприятия членов Совета директоров инвестиционным сообществом